證券代碼：600054（A 股）證券簡(jiǎn)稱(chēng)：黃山旅游（A 股）編號(hào)：臨 2013-004

900942（B 股）黃山 B 股（B 股）

黃山旅游[3.42% 資金 研報(bào)]發(fā)展股份有限公司

2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議無(wú)否決提案的情況

●本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

黃山旅游發(fā)展股份有限公司 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于 2013 年 4 月 16 日上午

9:00 在黃山風(fēng)景區(qū)湯泉大酒店[0.16%]以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董

事長(zhǎng)許繼偉因公出差，會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)葉正軍主持。出席會(huì)議的股東及股東代理

人共 4 人，所持股份數(shù)為 201，904，027 股，占公司股份總數(shù)的 42.84%。其中Ｂ股股東

及股東代理人 3 人，所持股份數(shù)為 4，173，527 股，占公司股份總數(shù)的 0.89%。公司部分

董事、監(jiān)事及其他相關(guān)人員出席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》、《上市公司股東大

會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、提案審議情況

與會(huì)股東及股東代理人對(duì)議案進(jìn)行了審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式通過(guò)了如

下議案：

關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案。

1

同意股數(shù) 201，904，027 股，占到會(huì)有表決權(quán)股數(shù)的 100%，其中：A 股 197，730，500

股，占到會(huì)有表決權(quán)股數(shù)的 97.93%， 股 4，173，527 股，占到會(huì)有表決權(quán)股數(shù)的 2.07%。

三、律師見(jiàn)證情況

本次股東大會(huì)經(jīng)安徽天禾律師事務(wù)所律師喻榮虎、惠志強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具如下

法律意見(jiàn)書(shū)：本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集程序、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程

序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定，合法、有效；本次臨時(shí)股東大

會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。

四、備查文件

1、黃山旅游發(fā)展股份有限公司 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、安徽天禾律師事務(wù)所關(guān)于黃山旅游發(fā)展股份有限公司 2013 年第一次臨時(shí)股東大

會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告

黃山旅游發(fā)展股份有限公司

2013 年 4 月 17 日